22 APRIL 1994. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van financiële ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.
Art. 1-3
Artikel 1. Artikel 2, eerste lid, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld wordt vervangen door de volgende bepaling :
" De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op de hierna vermelde financiële ondernemingen en personen :
1° de Nationale Bank van België;
2° de kredietinstellingen die zijn ingeschreven op de lijst bedoeld in artikel 13 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, en de in België gevestigde en overeenkomstig artikel 65 van voornoemde wet geregistreerde bijkantoren van kredietinstellingen die onder een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren;
3° de beursvennootschappen;
4° de in België gevestigde verzekeringsondernemingen die, met toepassing van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, gemachtigd worden voor de uitoefening van het levensverzekeringsbedrijf;
5° de Post;
6° de vennootschappen voor wissel- en depositomakelarij;
7° de Deposito- en Consignatiekas;
8° de vennootschappen voor vermogensbeheer;
9° de vennootschappen voor beleggingsadvies;
10° alle natuurlijke personen en overige rechtspersonen die beroepshalve verrichtingen doen voor de contante aankoop of verkoop van deviezen in contanten of met cheques in deviezen dan wel met gebruik van een krediet- of betaalkaart. "
Art.2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 3. Onze Minister van Overheidsbedrijven, Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 22 april 1994.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Overheidsbedrijven,
E. DI RUPO
De Minister van Justitie,
M. WATHELET
De Minister van Financiën,
Ph. MAYSTADT